مونرو، رمز ارز محبوب تبهکاران

قیمت ۳۶۰_ مقاله Crypto Crime Report ۲۰۲۴ Chainalysis روند نگران کننده‌ای را برجسته می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه ناشناس بودن توسط رمز ارزهایی مانند مونرو باعث تسهیل اقتصاد پنهان و تاریک می‌شود.

نقش رو به رشد رمز ارز مونرو در فعالیت‌های تبهکارانه

در حالی که بیت کوین به عنوان یک ارز رایج برای تراکنش‌ها در دارک وب باقی مانده است، ویژگی‌های ناشناس بودن مونرو باعث شده است که آن را در بین تبهکاران محبوب کند. توانایی مونرو در حریم خصوصی و همچنین در حفظ جزئیات تراکنش‌ها و آدرس‌های کیف پول، آن را به ابزاری ارجح برای شستشوی درآمد حاصل از کارهای غیرقانونی تبدیل کرده است

این گزارش افزایش قابل توجهی را در استفاده از مبدل‌های فوری سازگار با مونرو نشان می‌دهد. این مبدل‌ها که بدون پروتکل‌های سخت‌گیرانه در شناسایی مشتریان (KYC) عمل می‌کنند، به مجرمان اجازه می‌دهند تا درآمدهای بیت کوینی را با Monero مبادله کنند و مسیرهای مالی خود را بیشتر پنهان کنند.

خطرات احراز هویت ضعیف در کوین‌های حریم خصوصی

سهولت شستشوی کوین‌های حریم خصوصی از طریق مبدل‌های فوری بدون نیاز به احراز هویت (KYC)، چالش مهمی برای اجرای قانون است. این گزارش خاطرنشان می‌کند که برخلاف سایر حوزه‌های جرایم مرتبط با رمز ارز، فروشندگان CSAM به طور فزاینده‌ای به این پلتفرم‌ها برای ناشناس کردن سود خود متکی هستند و به طور بالقوه آنها را قادر می‌سازد تا برای دوره‌های طولانی‌تری بدون مجازات فعالیت کنند. حذف مونرو توسط صرافی‌های بزرگ، از جمله کاهش چشمگیر 40 درصدی قیمت پس از اعلام بایننس مبنی بر حذف این کوین، نشان‌دهنده فشار مقرراتی است که کوین‌های حریم خصوصی به دلیل ارتباط آن‌ها با فعالیت‌های مجرمانه با آن مواجه هستند.

بررسی نظارتی و مبارزه با جرم و جنایت

اقدامات سهل‌گیرانه احراز هویت (KYC) و مبارزه با پول‌شویی (AML) مرتبط با کوین‌های حفظ حریم خصوصی، نه تنها فعالیت‌های مجرمانه را تسهیل کرده است، بلکه نظارت‌کنندگان در سراسر جهان را نیز به خود جلب کرده است. بایننس، در میان صرافی‌های دیگر، با چالش‌ها و تحقیقات قانونی برای رسیدگی به کوین‌های حفظ حریم خصوصی مواجه است که موضوع گسترده‌تر نقش کریپتو در فعال‌سازی فعالیت‌های غیرقانونی را برجسته می‌کند. با این حال، شفافیت فناوری بلاکچین نیز ابزاری قدرتمند در مبارزه با جرم و جنایت است. مشارکت Chainalysis در بستن بزرگترین وب سایت CSAM و کمک به مجریان قانون در نجات قربانیان، پتانسیل پزشکی قانونی دیجیتال را برای مختل کردن این بازارهایی مانند دارک وب نشان می‌دهد.

از آنجایی که صنعت کریپتو به تکامل خود ادامه می‌دهد، این گزارش بر نیاز به یک رویکرد متعادل برای مقررات تاکید می‌کند که به نگرانی‌های حریم خصوصی کاربران قانونی رسیدگی می‌کند و در عین حال از بهره برداری از این فناوری‌ها برای مقاصد مجرمانه جلوگیری می‌کند. بحث‌های جاری در مورد کوین‌های حفظ حریم خصوصی و جایگاه آنها در اقتصاد دیجیتال، تعامل پیچیده بین نوآوری، حریم خصوصی و امنیت را در عصر ارزهای دیجیتال برجسته می‌کند.